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    九届十次董事会议决议公告

    分类:
    董事会决议公告
    作者:
    发布时间:
    2022-11-08

    代码:000530;200530 简称:pg电子官方网站冷热;pg电子官方网站B  公告编号:2022-052

     

    pg电子官方网站冷热科技股份有限公司

    九届十次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2022年11月1日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2022年11月7日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事8人,实际表决董事8人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于出售部分晶雪节能股份的报告

    同意公司在2022年12月31日前,通过协议转让方式择机出售540万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

    公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

    同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    pg电子官方网站冷热科技股份有限公司董事会

    2022年11月8日

     

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