代码：000530；200530 简称：pg电子官方网站冷热；pg电子官方网站B  公告编号：2024-022

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九届二十一次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2024年8月2日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2024年8月14日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

 1、公司2024年半年度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为11,488,232.71元，计入报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的报告

（1）选举蔡力勇为公司副董事长

（2）选举蔡力勇为公司董事会薪酬与考核委员会委员

上述任期与公司九届董事会任期一致。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

pg电子官方网站冷热科技股份有限公司董事会

2024年8月15日