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七届十九次董事会议决议公告
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2018-007
大连冷冻机股份有限公司
七届十九次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2018年3月7日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2018年3月15日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司日常关联交易的报告。
根据公司财务管理部统计，截止到2018年2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为5,171万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为1,017万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为4,154万元。
公司独立董事于2018年3月7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2018年3月16日